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                                                                                  ag客户端党政机关Position

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                                                                                  作者:ag客户端  时间:2018-08-16 09:17  阅读:8195

                                                                                  (原问题:信雅达体系工程股份有限公司第五届董事会二十一次集会会议决策通告)

                                                                                  证券代码:600571

                                                                                  证券简称:信雅达 编号:临2016-023

                                                                                  信雅达体系工程股份有限公司

                                                                                  第五届董事会二十一次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  信雅达体系工程股份有限公司第五届董事会第二十一次集会会议关照于2016年4月1日以电子邮件方法发出,并以电话确认。集会会议于2016年4月12日(礼拜二)在公司六楼大集会会议室以电话集会会议方法召开,本次集会会议应出席董事11人,现实出席集会会议董事11人。集会会议的召开切合《公司法》及公司章程的划定。集会会议审议并通过了如下议案:

                                                                                  一、审议通过关于公司董事会换届的议案;

                                                                                  赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  赞成推选郭华强、张健、朱宝文、耿俊岭、李峰、徐丽君、刁建敏为公司第六届董事会董事候选人,推选陈纯、吴宏伟、卢凯、魏美钟为公司第六届董事会独立董事候选人,本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

                                                                                  二、审议通过关于确定公司第六届董事会独立董事补助的议案;

                                                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票,回避4票。

                                                                                  该议案因涉及独立董事补助,故独立董事均回避表决。

                                                                                  发起公司第六届董事会独立董事的年度补助尺度为6万元人民币(含税)。该议案将提交公司股东大会表决。

                                                                                  三、审议通过关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

                                                                                  赞成11票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  审议通过召开2013年第一次姑且股东大会,详见公司同日发布的“临2016-025 号关于召开公司2015年年度股东大会的关照”。

                                                                                  特此通告!

                                                                                  信雅达体系工程股份有限公司董事会

                                                                                  2016年4月12日

                                                                                  附件1:

                                                                                  候选人简历

                                                                                  董事候选人:郭华强老师,1956年7月26日出生,1986年结业于中央广播电视大学金融专业,现为浙江大学研究生院硕士研究生(企业打点专业)。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁,1996年开办本公司,任执行董事。现任本公司董事长。

                                                                                  董事候选人:张健老师,1961年6月19日出生,1982年结业于浙江大学电机系,中欧国际工商打点学院(CEIBS)EMBA结业。曾任浙江水泥厂建树批示部科长、浙江水电装备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年插手本公司,历任公司总裁、董事。现任公司副董事长。

                                                                                  董事候选人:耿俊岭老师, 1972年出生,大学学历,工程师。曾就职杭州华日团体计较中心、杭州大光亮电脑公司。1996年插手本公司,历任金融一部常务副总司理、公司副总裁、总裁。现任公司副董事长。

                                                                                  董事候选人:朱宝文老师,1969年5月25日出生,1991年结业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司,1996年插手本公司,历任总工程师、董事,是国度“863”打算——金融单据自动化处理赏罚体系项目课题组第一认真人,主持本公司多项产物及技能的开拓。现任公司董事。

                                                                                  董事候选人:李峰老师,1977年出生,1999年结业于沈阳理工大学工商打点专业,大学本科。曾就职于杭州西冷团体公司,任营销总部地区司理。2000年插手信雅达体系工程股份有限公司,历任西北大区司理、电子商务部副总司理、证券基金奇迹部总司理、金融奇迹部总司理等。现任公司总裁、董事。

                                                                                  董事候选人:徐丽君密斯,1963出生,大学本科,管帐师。曾任杭州新利电子有限公司财政部司理。2000年插手信雅达体系工程股份有限公司,历任公司财政部司理。现任公司财政总监、董事。

                                                                                  董事候选人:刁建敏老师,1979年9月出生,1998年结业于上海海运学院港湾学校水运管帐专业。2005年起自主创业,,曾接受上海狄三科贸成长有限公司总司理,认真企业的策划打点。2012年开办上海科匠信息科技有限公司,并任董事长兼总司理至今。现任公司董事。

                                                                                  独立董事候选人:陈纯老师, 1955年出生,浙江大学计较机科学与技能专业工学博士学位,传授、博士生导师、中国工程院院士。1984年起事变于浙江大学计较机系,历任浙江大学软件学院院长,浙江浙大网新团体有限公司董事,浙江浙大网新科技股份有限公司名望董事长等。现任本公司独立董事。

                                                                                  独立董事候选人:吴宏伟老师,1962年出生,博士,中共党员; 1994年4月-1997年5月,任金华产权买卖营业所总司理、金信拍卖行总司理;1997年5月-2001年10月,历任金信信任投资股份有限公司总司理办公室主任、研究成长中心主任、总司理助理、基金打点总部总司理、公司副总司理;2001年10月-2008年10月,任博时基金打点有限公司董事长,基金专业委员会副主任。2008年10月至今,任浙江图原资产打点有限公司董事长。现任浙江东晶电子股份有限公司及本公司独立董事。

                                                                                  独立董事候选人:卢凯老师, 1971年6月出生。曾历任中国国际金融股份有限公司投资银行营业委员会成员、投资银行部董事总司理、营业成长委员会认真人,主持参加过诸多境表里企业的重大成本运作,在成本市场拥有富厚履历。现任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

                                                                                  独立董事候选人:魏美钟老师,1971年出生,中南大学MBA,国际注册内部审计师,注册税务师,注册资产评估师,注册管帐师,高级管帐师。现任浙江大华技能股份有限公司财政总监兼副总裁。

                                                                                  证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临2016-024

                                                                                  信雅达体系工程股份有限公司

                                                                                  第五届监事会第十九次集会会议决策通告

                                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  信雅达体系工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十九次集会会议于2016年4月12日上午11:00以现场方法在公司六楼集会会议室召开,集会会议关照于2016年4月1日以电子邮件等方法发出并以电话确认。本次集会会议应出席监事4人,现实出席监事4人,本次集会会议由监事会召集人杨昌济老师主持。本次集会会议的召集、召开和表决措施及出席集会会议的监事人数均切正当令、礼貌和《信雅达体系工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定,经与会监事当真审议,以投票表决方法通过以下议案:

                                                                                  审议通过关于公司第五届监事会换届的议案;

                                                                                  赞成4票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  赞成推选陈旭、张云姣为公司第六届监事会监事候选人,本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决,职工监事则由公司职工代表大会或工会推举发生。

                                                                                  信雅达体系工程股份有限公司监事会

                                                                                  2016年4月12日

                                                                                  附监事候选人简历: