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        深圳市德赛电池科技股份公司[gōngsī]告示(系列)_ag客户端

        作者:ag客户端  时间:2018-09-14 08:18  阅读:894

        证券代码[dàimǎ]:000049 证券简称:德赛电池 告示编号:2017—021

        深圳市德赛电池科技股份公司[gōngsī]

        第八届董事会第六次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        公司[gōngsī]第八届董事会第六次会议通知于2017年5月26日以文件情势。通知董事、监事和高管,会议于2017年6月6日在惠州市德赛大厦。23楼会议室召开。应出席[chūxí]董事9名,出席[chūxí]董事9名。会议由董事长刘其主持[zhǔchí],监事和高管职员列席了会议。本次会议切合《公司[gōngsī]法》和《章程》的划定,所做的决定。

        一、会议表决景象。

        会议通过了议案,并赞成将议案(1)和议案(2)提交2017年第二次暂且股东大会。审议。核准。:

        一)非关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]

        董事会以9票同意,0票弃权,0票否决,通过了非关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]:

        (1)、关于为控股子公司[gōngsī]银行授信提供担保[dānbǎo]的议案

        董事会以为: 本次担举荐动切合《关于上市[shàngshì]公司[gōngsī]对外担举荐动的通知》的划定,于控股子公司[gōngsī]的业务生长,切合公司[gōngsī]的久远好处[lìyì]。被担保[dānbǎo]企业[qǐyè]为公司[gōngsī]归并报表。局限内的控股子公司[gōngsī],是公司[gōngsī]利润[lìrùn]的来历,谋划妥当、资信状况优秀,具有[jùyǒu]优秀的偿债能力,公司[gōngsī]能够节制其财政和谋划抉择[juéyì],担保[dānbǎo]风险可控,不会[búhuì]侵害公司[gōngsī]及股东的好处[lìyì]。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]2017年第二次暂且股东大会。审议。。

        详情请见同日刊登于《证券时报》和证监会网站巨潮资讯网,告示编号为2017-022的《关于为控股子公司[gōngsī]银行授信提供担保[dānbǎo]的告示》。

        (2)、关于调解公司[gōngsī]董事补贴的议案

        按照公司[gōngsī]景象。,思量公司[gōngsī]业务生长景象。、谋划、所在。区域的生长水同等身分,拟自2017年1月1日起对公司[gōngsī]董事补贴举行调解:由每人每年7万元(含税)调解为8万元(含税)。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]2017年第二次暂且股东大会。审议。。

        (3)、关于召开2017年第二次暂且股东大会。的议案

        公司[gōngsī]董事意于2017年6月26日召开公司[gōngsī]2017年第二次暂且股东大会。,详情请见同日刊登于《证券时报》和证监会网站巨潮资讯网,告示编号为2017-024的《关于召开2017年第二次暂且股东大会。的通知》。

        二)关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]

        表决时,关联[guānlián]董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避,由5位非关联[guānlián]董事表决,以5票同意,0票弃权,0票否决,通过了关联[guānlián]买卖议案:

        (4)、《关于厂房租赁的关联[guānlián]买卖议案》

        该议案已得到公司[gōngsī]三位董事事先[shìxiān]承认并赞成提交董事会审议。。

        详情请见同日刊登于《证券时报》和证监会网站巨潮资讯网,告示编号为2017-023的《关联[guānlián]买卖告示》。

        二、查文件

        经与会董事签字并加盖公司[gōngsī]印章的董事会决定

        特此告示

        深圳市德赛电池科技股份公司[gōngsī]董事会

        2017年6月8日

        证券代码[dàimǎ]:000049 证券简称:德赛电池 告示编号:2017-022

        深圳市德赛电池科技股份公司[gōngsī]

        关于为控股子公司[gōngsī]银行授信提供担保[dānbǎo]的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        深圳市德赛电池科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第八届董事会第六次会议审议。通过了《关于为控股子公司[gōngsī]银行授信提供担保[dānbǎo]的议案》。现将景象。告示如下:

        一、担保[dānbǎo]景象。概述

        公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]谋划所需资金部门通过银行融资的方法筹措,2017年6月30日从前,公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]惠州市德赛电池公司[gōngsī](简称 “惠州电池”)和惠州市蓝微公司[gōngsī](简称 “惠州蓝微”)向银行申请授信,由公司[gōngsī]控股股东惠州市德赛工业。生长公司[gōngsī](简称 “德赛工业。”)提供责任担保[dānbǎo]。自2017年7月1日起,德赛工业。将不再为惠州电池和惠州蓝微向银行申请授信提供担保[dānbǎo],为了满意控股子公司[gōngsī]的谋划所需资金,公司[gōngsī]拟为惠州电池和惠州蓝微向银行申请授信提供包管[bǎozhèng]责任担保[dānbǎo],拟提供的担保[dānbǎo]金额总计。为45.50亿元, 如下表:

        公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]惠州电池和惠州蓝微在向银行申请授信时,公司[gōngsī]在金额局限内赐与责任担保[dānbǎo],每笔担保[dānbǎo]金额及担保[dānbǎo]时代由条约约定,授权。公司[gōngsī]董事长按照公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]向各银行申请的授信额度需求,在担保[dānbǎo]额度局限内决策每笔担保[dānbǎo]的事项[shìxiàng],担保[dānbǎo]的授权。期为自股东大会。审议。通过之日起至2017年股东大会。召开之日止。

        授信担保[dānbǎo]金额不等[bùděng]于公司[gōngsī]肩负的担保[dānbǎo]金额,担保[dānbǎo]金额应在授信额度内,以银行和公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]产生的融资金额为准。

        公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]惠州电池和惠州蓝微持股25%的股东新疆上阳股权投资。股份公司[gōngsī]对担保[dānbǎo]按持股比例(25%)向公司[gōngsī]肩负包管[bǎozhèng]责任。

        凭据《公司[gōngsī]章程》和深圳证券买卖所《股票上市[shàngshì]法则》的划定,本议案已经公司[gōngsī]第八届董事会第六次会议的三分之二董事审议。通过,尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        二、被担保[dānbǎo]情面形。

        一) 惠州市德赛电池公司[gōngsī]

        1、建立日期:2002年10月22日

        2、注册地址:惠州市

        3、代表[dàibiǎo]人:曾剑云

        4、注册资本:人民[rénmín]币6000万元

        5、谋划局限:无汞碱锰电池、锂离子电池和圆柱型锌空气电池及配件的研究、开辟。、出产、贩卖和手艺服务,货品收支口[chūkǒu]业务。

        6、股权布局如下表:

        截至2016年12月31日,惠州电池资产总额。367,460.43万元,欠债总额。309,077.72万元,净资产58,382.71万元,营业收入735,143.73万元,利润[lìrùn]总额。34,932.49万元,净利润[lìrùn]25,861.40万元。

        二)惠州市蓝微公司[gōngsī]

        1、建立日期:2002年10月22日

        2、注册地址:惠州市

        3、代表[dàibiǎo]人:丁春平

        4、注册资本:人民[rénmín]币8327万元

        5、谋划局限:元器件(夹杂集成电路)、电池及电源治理体系、短隔断无线通信产物(蓝牙)、充电[chōngdiàn]器、电源及电池配件的开辟。、出产、测试、手艺服务及贩卖,进料加工[jiāgōng]业务,货品收支口[chūkǒu]业务。

        6、股权布局如下表:

        截至2016年12月31日,惠州蓝微资产总额。183,408.47万元,欠债总额。110,676.60万元,净资产72,731.87万元,营业收入290,971.10亿元,利润[lìrùn]总额。13,531.37万元,净利润[lìrùn]11,572.19万元。

        三、担保[dānbǎo]协议的内容[nèiróng]

        担保[dānbǎo]协议尚未签订,担保[dānbǎo]协议的内容[nèiróng]由本公司[gōngsī]及被担保[dānbǎo]的控股子公司[gōngsī]与银行配合协商。

        四、董事会心见

        本次担举荐动切合《关于上市[shàngshì]公司[gōngsī]对外担举荐动的通知》的划定,于控股子公司[gōngsī]的业务生长,切合公司[gōngsī]的久远好处[lìyì]。被担保[dānbǎo]企业[qǐyè]为公司[gōngsī]归并报表。局限内的控股子公司[gōngsī],是公司[gōngsī]利润[lìrùn]的来历,谋划妥当、资信状况优秀,具有[jùyǒu]优秀的偿债能力,公司[gōngsī]能够节制其财政和谋划抉择[juéyì],担保[dānbǎo]风险可控,不会[búhuì]侵害公司[gōngsī]及股东的好处[lìyì]。

        五、累计对外担保[dānbǎo]数目及逾期担保[dānbǎo]的数目